1. 일  시 : 2026년 6월 25일(목요일) 오전 9시

2. 장  소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6 본사 송파기술연구소 대강당
              문의(담당자) ☎ 031-722-7120
 

3. 의결권행사 기준일 : 2026년 4월 30일 (목) 
 

4. 회의 목적 사항
   가. 부의안건
       제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
       제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 임시주주총회에서 활용할 예정이며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 것입니다. 

 전자투표 및 전자위임장 관련한 자세한 내용은 5월 초 공시 예정인 주주총회소집공고 공시를 참고하시기 바랍니다. 
 

7. 주주총회 참석시 준비물 

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※금번 주총시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
 

                                           2026년 04월 15일
                                 충남 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6
                                       주식회사 코리아나화장품

                                     대표이사 유 학 수 (직인생략)